发布日期：2025-01-06 07:02    点击次数：67

证券代码：002174           证券简称：游族采集             公告编号：2024-134 债券代码：128074           债券简称：游族转债                   游族采集股份有限公司    本公司及董事会合座成员保证信息清楚的本色真确、准确、完好，莫得无理 记录、误导性论述或要紧遗漏。   终点辅导： 价低于当期转股价钱的 90%（即 15.23 元/股），已触发“游族转债”转股价钱的向下修 正条件。 定本次暂不向下修正“游族转债”转股价钱，且自 2024 年 12 月 21 日起至 2025 年 1 月 触发转股价钱修正条件的技艺自 2025 年 1 月 21 日开动再行起算，若再次触发“游族转 债”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照筹主见令施行审议轮换，决定是否运用 “游族转债”转股价钱的向下修正职权。    一、可颐养公司债券基本情况    （一）可颐养公司债券刊行情况    经中国证券监督处罚委员会《对于核准游族采集股份有限公司公缔造行可转 换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1560 号）核准，游族采集股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 23 日公缔造行了 11,500,000 张可转债， 每张面值 100 元，刊行总和 115,000.00 万元。本次公缔造行的可转债向公司在 股权登记日收市后登记在册的原鼓舞优先配售，原鼓舞优先配售后余额部分（含 原鼓舞毁灭优先配售部分）接收网上向社会公众投资者通过深圳证券来去所（以 下简称“深交所”）来去系统发售的状貌进行。对认购金额不及 115,000.00 万 元的部分由主承销商包销。    （二）可颐养公司债券上市情况    经深交所“深证上〔2019〕640 号”文首肯，公司 1,150,000,000.00 元可转 债于 2019 年 10 月 21 日起在深交所挂牌来去，债券英文简称“YooZoo-CB”，债 券简称“游族转债”，债券代码“128074”。    （三）可颐养公司债券转股情况    凭证筹主见令和《游族采集股份有限公司公缔造行可颐养公司债券召募讲解 书》（以下简称“《召募讲解书》”）法令，公司本次刊行的可转债自 2020 年    （四）可颐养公司债券转股价钱颐养情况 筹主见令，本次权益分配实施后，“游族转债”的转股价钱由 17.06 元/股颐养 为 16.97 元/股，颐养后的转股价钱自 2020 年 8 月 25 日起奏效。具体本色详见 公司指定信息清楚媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2020 年 8 月 19 日发布的《2019 年度权益分配实施公告》和《对于“游族转债”转股价钱颐养的辅导性公告》。 筹主见令，本次权益分配实施后，游族转债的转股价钱由 16.97 元/股颐养为 指定信息清楚媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2024 年 7 月 25 日发布的《2023 年 年度权益分配实施公告》及《对于游族转债颐养转股价钱的公告》。    限定本公告清楚日，“游族转债”最新转股价为 16.92 元/股。    二、“游族转债”转股价钱向下修正条件    （一）修正权限与修正幅度   凭证《召募讲解书》筹主见令，在本次可颐养公司债券存续技艺，当公司股 票在职意汇注 30 个来去日中至少有 15 个来去日的收盘价低于当期转股价钱的 上述有规划须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大 会进行表决时，抓有本次可颐养公司债券的鼓舞应当避让。修正后的转股价钱应 不低于本次鼓舞大会召开日前 20 个来去日公司股票来去均价和前 1 个来去日均 价之间的较高者。若在前述 30 个来去日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转 股价钱颐养日前的来去日按颐养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱颐养日 及之后的来去日按颐养后的转股价钱和收盘价贪图。   （二）修正轮换   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息清楚报刊 及互联网网站上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 技艺。从股权登记日后的第 1 个来去日（即转股价钱修正日），开动还原转股申 请并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实行。   三、对于暂不向下修正可转债转股价钱的具体讲解   自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 20 日，公司股票已有汇注 15 个来去 日的收盘价抓续低于当期转股价钱 16.92 元/股的 90%（即 15.23 元/股）的情形， 已触发“游族转债”转股价钱向下修正条件。   公司董事会详细研讨公司的基本情况、市集环境等多重身分，为了崇敬合座 投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 20 日召开第七届董事会第七次会议审议通 过了《对于暂不向下修正“游族转债”转股价钱的议案》，决定暂不向下修正“游 族转债”转股价钱，且自 2024 年 12 月 21 日起至 2025 年 1 月 20 日历间，如再 次触发“游族转债”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正有规划。   下一触发转股价钱修正条件的技艺自 2025 年 1 月 21 日开动再行起算，若再 次触发“游族转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司将按照筹主见令施行审 议轮换，决定是否运用“游族转债”转股价钱的向下修正职权。 敬请渊博投资者肃穆投资风险。 四、备查文献 （一）第七届董事会第七次会议决议。 特此公告。                     游族采集股份有限公司                                董事会