发布日期：2024-09-15 05:45    点击次数：105

股票简称：华海药业            股票代码：600521      公告编号：临 2024-099 号 债券简称：华海转债            债券代码：110076               浙江华海药业股份有限公司       对于不向下修正“华海转债”转股价钱的公告    本公司董事会及合座董事保证本公告推行不存在职何子虚记录、误导性陈 述大约紧要遗漏，并对其推行的实在性、准确性和完满性承担个别及连带连累。    进犯推行指示：    适度 2024 年 9 月 12 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”） 股价已出现即兴三十个连结交当年中至少十五个交当年收盘价钱低于当期转股 价钱的 80%之情形，波及“华海转债”转股价钱向下修正条件。    经公司第八届董事会第二十九次临时会议审议通过，公司董事会决议本次不 诓骗“华海转债”转股价钱向下修正的职权，且在未来 3 个月内（2024 年 9 月 不提议向下修正决议。从 2024 年 12 月 13 日开动重新起算，若再次触发“华海 转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否诓骗 “华海转债”的转股价钱向下修正职权。 一、可调养公司债券基本情况    经中国证券监督搞定委员会《对于核准浙江华海药业股份有限公司公成立行 可调养公司债券的批复》（证监许可[2020]2261 号）核准，公司于 2020 年 11 月 [2020]376 号文容或，公司 184,260.00 万元可调养公司债券已于 2020 年 11 月 25 日在上海证券交往所挂牌交往，债券简称“华海转债”，债券代码“110076”。    字据相关端正和《浙江华海药业股份有限公司公成立行可调养公司债券召募 评释书》（以下简称“召募评释书”）的商定，公司本次刊行的“华海转债”自 新转股价钱为 33.73 元/股。转股价钱调养情况如下： 具体推行详见公司于 2021 年 6 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份                         （公告编号：临 2021-051 有限公司对于“华海转债”转股价钱调养的指示性公告》 号）。 万股，因此华海转债的转股价钱由 34.46 元/股调养为 33.85 元/股，调养后的转股 价钱自 2021 年 7 月 13 日起奏效。具体推行详见公司于 2021 年 7 月 9 日刊登在 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予法规性股票增发股份 调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2021-065 号）。 性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价钱由 33.85 元/股调养为 33.79 元/ 股，调养后的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日起奏效。具体推行详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券 交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于授予法规性 股票增发股份调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 2022-064 号）。 名激发对象已获授但尚未撤消限售的法规性股票，以及除上述 22 名激发对象外 的其余 561 名激发对象抓有的未达到第一个限售期撤消限售条件的法规性股票， 认为 1,222.85 万股已完成回购刊出，因此华海转债的转股价钱由 33.79 元/股调养 为 33.99 元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 29 日起奏效。具体推行详见公 司于 2022 年 6 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及 上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限公司对于部                       （公告编号：临 2022-070 号）。 分法规性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》 具体推行详见公司于 2022 年 7 月 7 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份 有限公司对于 2021 年度利润分配调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 元/股调养至 33.91 元/股，调养后的转股价钱自 2023 年 6 月 12 日起奏效。具体 推行详见公司于 2023 年 6 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限 公司对于部分法规性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 具体推行详见公司于 2023 年 6 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份 有限公司对于践诺 2022 年度利润分配决议调养可转债转股价钱的公告》                                   （公告编 号：临 2023-076 号）。 元/股调养至 33.93 元/股，调养后的转股价钱自 2024 年 6 月 14 日起奏效。具体 推行详见公司于 2024 年 6 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、 证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份有限 公司对于部分法规性股票回购刊出调养可转债转股价钱的公告》（公告编号：临 具体推行详见公司于 2024 年 7 月 4 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及上海证券交往所网站 www.sse.com.cn 上的《浙江华海药业股份 有限公司对于践诺 2023 年度权益分配调养可调养公司债券转股价钱的公告》                                     （公 告编号：临 2024-076 号）。 二、对于不向下修正转股价钱的具体推行    字据《召募评释书》的关系端正，在本次刊行的可转债存续时分，当公司股 票在职意三十个连结交当年中至少十五个交当年的收盘价钱低于当期转股价钱 的 80%时，董事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交激动大会表决。    公司于 2024 年 5 月 23 日发布了《浙江华海药业股份有限公司对于不向下修 正“华海转债”转股价钱的公告》（公告编号：临 2024-058 号），具体推行详见 公司刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交往所网 站 www.sse.com.cn 上的公告。    自 2024 年 8 月 23 日至 2024 年 9 月 12 日历间，公司股价已出现即兴三十个 连结交当年中至少十五个交当年收盘价钱低于当期转股价钱的 80%之情形，波及 “华海转债”转股价钱向下修正条件。    鉴于“华海转债”距离存续届满期尚有一按期限，且近期公司股价受宏不雅经 济、市集调养等成分影响较大，未能准确体现公司永恒发展的内在价值，公司董 事会和搞定层从公正对待通盘投资者的角度开拔，抽象推敲公司的基本情况、股 价走势、市集环境等多重成分，以及对公司的恒久发展后劲与内在价值的信心， 为顾惜合座投资者的利益，决定本次不向下修正转股价钱，同期在未来 3 个月内 （2024 年 9 月 13 日至 2024 年 12 月 12 日），如再次波及可转债转股价钱向下修 正条件，亦不提议向下修正决议。从 2024 年 12 月 13 日开动重新起算，若再次 触发“华海转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否诓骗“华海转债”的转股价钱向下修正职权。    敬请高大投资者注目投资风险。    特此公告。                                  浙江华海药业股份有限公司                                          董事会                                    二零二四年九月十二日